两江新区警方破获一起特大网络炒期货诈骗案

admin 发表于 2021-3-18 11:04:42

3月17日，两江新区公安分局召开新闻发布会，会上，两江新区公安分局副局长吴海龙通报称，两江新区警方在全民反诈专项行动中发起“鹰击一号”突击行动，成功破获了一个以网络炒期货为名实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人216名，追缴赃款赃物1658万元，初步查明该集团诈骗金额为4000万元左右，涉及被害者约2000人。发布会现场王宇摄记者了解到，该案是重庆全民反诈行动启动以来，破获的涉案人员最多、涉案金额最大的网络诈骗案件。投资不当陷入骗局2020年7月，两江新区警方接到市民李先生报警称，其在某网上平台炒期货，不到1个月就损失十几万元，这让他十分怀疑平台的真实性，遂向两江新区警方报案。李先生描述，该期货APP平台“客服”自称是某正规期货公司的居间商，可以提供专业分析，指导市民在正规期货市场中交易盈利。“看上去和正规期货一样，APP上可以看到实时行情，也可以随时进行买卖，还可以操作国内不能操作的国外期货产品，只不过收取的手续费较高。”李先生说。刚开始李先生有盈有亏，可是后来随着操作的次数增加，其亏损越来越大，心中起疑便向警方报警求助。操作国际期货产品，短时间内受害者亏损巨大，还收取高额手续费，这些疑点迅速引起了两江新区警方的高度关注。作案器材王宇摄吴海龙介绍，国内正规期货市场虽然也会收取手续费，但不会像李先生描述的这么高，且根据其对交易过程的描述，其所谓的投资极大可能未流入真正期货市场，而是被引入了一个披着期货交易外壳、暗地实施诈骗的平台。缜密侦查捣毁窝点民警通过线索，逐一抽丝剥茧，经过缜密摸排，办案民警发现这个所谓的网络期货交易平台在重庆已下设多个秘密办公点，工作夜以继日，资金流水十分巨大，两江新区警方随即抽调精干警力成立专案组展开侦查。历经数日侦查，专案组初步查明了周某、向某某、施某某为首的诈骗团伙犯罪事实，全面获悉其组织架构、作案手法和活动轨迹，并锁定其总公司在内的17处诈骗窝点。作案银行卡王宇摄1月18日，两江新区警方集约440余名警力，兵分多路对上述窝点同步开展集中收网行动，将周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在内的216名涉案人员全部抓捕归案，捣毁窝点17处。经现场突审，犯罪嫌疑人均对其犯罪事实供认不讳。两江新区警方介绍，2020年4月以来，周某等人先后在网上注册多个网络空壳公司，采取虚构期货交易平台、期货交易和交易手续费等方式，隐瞒平台对赌内盘的实质及非法占有客户资金的目的，使用包装与话术诱骗客户相信在平台入金后，经所谓专业老师的指导能在正规期货交易中盈利。实际上，嫌疑人通过设置止盈止损、频繁喊单、提供专业分析、控制出入金等隐蔽手段，在不知情且不对等的对赌关系中，让客户误以为资金在真实期货市场中进行交易，实则通过莫须有的手续费骗光客户的资金，疯狂攫取巨额利润，名为期货交易，实为诈骗平台。披上正规公司外壳行骗整个炒期货的投资，均是由嫌疑人预先设置好的诈骗套路。发布会现场，警方详细介绍了该团伙诈骗方式，以此提醒市民遇到此类情况避免上当受骗。第一步，犯罪团伙的“运维部”自行开发了期货交易软件，购买服务器服务后包装上线，伪装成正规期货公司APP软件（同名或近似名），并接入外部期货市场实时数据，添加自定义产品，提供买卖指数功能，但资金不接入市场。第二步，犯罪集团的“广告部”购买“关键词”客户推送服务。如有客户在百度、期货相关网页等网站上搜索或提问期货交易、美黄金、美原油等关键词，上游服务公司会将信息提供给广告部，再由广告部维护、分配给各个业务团队与客户进行窗口对话。第三步，犯罪集团的“业务部”安排业务员，通过公司话术引导客户先加微信，私聊客户介绍期货业务，自称是正规期货公司的居间商，提供的是正规的期货平台，资金接入市场，能够进行国内及国外期货产品的投资买卖，包装平台优势，并鼓吹公司能提供盈利的交易指导意见，发送APP链接诱骗客户下载开户入金。客户入金后，业务员通过公司套路与话术，提供止盈止损意见与操作意见，诱骗客户反复交易，目标是通过频繁交易，将客户在平台中的资金转化为手续费。抓捕现场两江公安供图据嫌疑人周某交代，平台不是正规期货公司，所设置的APP全部是自己开发的程序，期货交易也并没有发生，客户的资金没有流向正规期货公司也没有流向交易所，而是流向嫌疑人自己账户迅速被瓜分。目前，警方以涉嫌诈骗罪将周某、向某某等54名嫌疑人刑事拘留，主要犯罪嫌疑人现已被检察机关批准逮捕。两江公安：持续严厉打击网络诈骗等犯罪行为“网络不是法外之地，警方将持续严厉打击网络诈骗等犯罪行为，请广大网民在工作生活中，提高个人警惕，任何陌生人员或信息让你提供或输入交易密码、验证码或转账汇款的行为，均极大可能为诈骗行为。”吴海龙表示，全民反诈，不仅靠警方的破案打击，更需要广大网民提升自我防范意识，谨防上当受骗。抓捕现场两江公安供图两江新区反诈中心提醒广大市民，不法分子往往利用投资者“一夜暴富”的心理，通过QQ、微信、网络论坛等发布信息，广告期货交易“投资小、收益大”，只要跟着“老师”做，就可以“一个月收益翻番”，吸引投资者参与非法期货交易。投资者在遭遇非法证券期货活动或对各类地方交易场所交易性质存疑时，应及时向公安机关报案或向地方政府有关部门举报，并妥善保存有关证据材料，以免造成损失。下一步，两江新区公安分局将紧扣政法队伍教育整顿工作，紧紧围绕“打得了、防得住、追得回”目标，采取更加切实有力的措施，全力打击电信网络诈骗犯罪。（记者陈昕）

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文章来源于：两江新区官网

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